啟明星辰信息技術集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告

證券代碼：002439??????????證券簡稱：啟明星辰???公告編號：2023-036

啟明星辰信息技術集團股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本

暨通知債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

啟明星辰信息技術集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十一次會議，并于2023年5月16日召開2022年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。具體內容詳見公司于2023年4月20日在巨潮資訊網及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》披露的《關于回購注銷公司2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-026）。

鑒于部分激勵對象離職，且2022年度公司層面業績未達到2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票及預留授予限制性股票***個解除限售期的業績考核目標，公司擬回購注銷1,092名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計8,904,376股限制性股票。本次完成回購注銷手續后，公司總股本將由952,603,538股變更為943,699,162股，注冊資本將由952,603,538元變更為943,699,162元。

公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起45日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不影響其債權的有效性，相關債務將由公司根據原債權文件的約定繼續履行，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。

債權人可采用信函或電子郵件的方式申報，具體方式如下：

1、申報時間：2023年5月17日至2023年6月30日上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（雙休日及法定節假除外）

2、申報地點及申報材料送達地點：北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園21號樓啟明星辰大廈董事會辦公室

聯系人：劉婧、趙一帆

聯系電話：010-82779006

郵箱：ir_contacts@venustech.com.cn

郵政編碼：100193

3、申報所需材料

公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

4、其它

（1）以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵戳日為準，來函請在信封注明“申報債權”字樣；

（2）以電子郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統收到文件日為準，請注明“申報債權”字樣。

特此公告。

啟明星辰信息技術集團股份有限公司董事會

2023年5月17日

證券代碼：002439???證券簡稱：啟明星辰??公告編號：2023-035

啟明星辰信息技術集團股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1．本次股東大會未出現否決、修改或新增議案的情形。

2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3．公司，王佳、嚴立夫婦與中移資本控股有限責任公司于2022年6月17日簽署了《投資合作協議》、于2022年9月30日簽署了《投資合作協議之補充協議》，王佳、嚴立夫婦與中移資本控股有限責任公司于2022年9月30日簽署了《表決權放棄協議之補充協議》，約定自上市公司股東大會審議通過本次發行事項之日起，王佳、嚴立夫婦自愿、無條件且不可撤銷地放棄其合法持有的上市公司106,169,591股股份對應的表決權，其中王佳女士放棄87,223,392股股份對應的表決權，嚴立先生放棄18,946,199股股份對應的表決權。截止本次股東大會股權登記日，王佳女士有表決權的股份數量為131,028,240股，嚴立先生有表決權的股份數量為28,461,253股。

一、會議的召開和出席情況

1．會議召開情況

啟明星辰信息技術集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會于2023年5月16日14：00在北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園21號樓啟明星辰大廈會議室以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。本次會議通知已于2023年4月20日以公告形式發出。

（1）會議召開時間

現場會議時間：2023年5月16日14：00

網絡投票時間為：2023年5月16日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月16日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月16日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

（2）會議召開地點：北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園21號樓啟明星辰大廈會議室；

（3）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開；

（4）會議召集人：公司第五屆董事會；

（5）會議主持人：由公司半數以上董事共同推舉的副董事長齊艦先生主持本次會議。

本次會議的通知、召開以及參與表決股東人數均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

2．會議的出席情況

（1）參加本次股東大會的股東及股東委托代理人共計32人，代表有表決權的股份326,929,231股（其中已剔除王佳女士放棄的87,223,392股股份對應的表決權，嚴立先生放棄的18,946,199股股份對應的表決權，下同），占公司總股份的34.3195%。其中：出席現場投票的股東及股東委托代理人17人，代表有表決權的股份205,953,767股，占公司總股份的21.6201%；通過網絡投票的股東15人，代表有表決權的股份120,975,464股，占公司總股份的12.6995%。

參與投票的中小股東28人，代表有表決權的股份162,424,985股，占公司總股份的17.0506%。其中：出席現場投票的股東及股東委托代理人13人，代表有表決權的股份41,449,521股，占公司總股份的4.3512%；通過網絡投票的股東15人，代表有表決權的股份120,975,464股，占公司總股份的12.6995%。

（2）公司董事、監事、高級管理人員、董事會秘書以及律師出席或列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

出席會議的股東及股東委托代理人以現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

1.審議通過了《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

總表決結果：同意326,895,631股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9897％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0039％；棄權20,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0063％。

2.審議通過了《關于公司〈2022年度監事會工作報告〉的議案》

總表決結果：同意326,895,631股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9897％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0039％；棄權20,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0063％。

3.審議通過了《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》

總表決結果：同意326,895,631股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9897％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0039％；棄權20,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0063％。

4.審議通過了《關于公司〈2022年度報告〉及其摘要的議案》

總表決結果：同意326,895,631股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9897％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0039％；棄權20,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0063％。

5.審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的議案》

總表決結果：同意326,916,331股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9961％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0039％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決結果：同意162,412,085股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.9921％；反對12,900股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0079％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0000％。

6.審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

總表決結果：同意298,889,253股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的91.4232％；反對17,169,825股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的5.2518％；棄權10,870,153股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的3.3249％。

中小股東表決結果：同意134,385,007股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的82.7367％；反對17,169,825股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的10.5709％；棄權10,870,153股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的6.6924％。

7.審議通過了《關于董事薪酬分配方案的議案》

總表決結果：同意326,850,631股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9760％；反對78,600股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0240％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決結果：同意162,346,385股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.9516％；反對78,600股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0484％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0000％。

8.審議通過了《關于監事薪酬分配方案的議案》

總表決結果：同意326,850,631股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9760％；反對78,600股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0240％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000％。

9.審議通過了《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

總表決結果：同意326,529,041股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9960％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決結果：同意162,412,085股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.9921％；反對12,900股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0079％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0000％。

本議案涉及關聯交易，關聯股東張媛女士對本議案回避表決，回避表決的股份數為387,290股。本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會的非關聯股東或股東代表所持表決權的三分之二以上同意通過。

10.審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

總表決結果：同意326,916,331股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9961％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0039％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000％。

本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會的非關聯股東或股東代表所持表決權的三分之二以上同意通過。

三、律師出具的法律意見

北京天馳君泰律師事務所委派律師李艷清、劉潁出席見證了本次股東大會并出具了法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席本次會議的人員資格、召集人資格合法有效；本次會議的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1．啟明星辰信息技術集團股份有限公司2022年度股東大會決議；

2．北京天馳君泰律師事務所出具的《關于啟明星辰信息技術集團股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

啟明星辰信息技術集團股份有限公司董事會

2023年5月17日

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